建设银行明溪支行违法遭罚40万 未按规定办个人结汇

  局福建省分局近日公布的行政处罚决定书(明汇检[2019]5号)显示,中国业务管理的通知》(汇发[2009]56号)第二条第一、二项,www.26278.com,根据《中华人民共和国外汇管理

  《个人外汇管理办法》第七条规定:和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

  《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》第二条规定:发现个人结售汇行为符合本通知第一条规定的特征之一的,应按照以下规定处理:

  (一)对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。

  (二)个人结售汇行为符合上述特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。资本项目项下银行应按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定处理。

  (三)银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,白天鹅网,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

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